منفعت بردن تأمین‌کنندۀ مالی تحریم‌شدۀ حزب‌الله از بحران لبنان

روز دوشنبه (۴ بهمن)، ایالات متحده یک شبکۀ مالی به ریاست حسن مقلد، صراف لبنانی را، که فعالیت‌های مالی حزب‌الله را تسهیل می‌کند، تحت تحریم قرار داد.

چندین شرکت تحت کنترل مقلد و دو پسرش، رایان و رانی، که این مسیر را برای فعالیت‌های پدرشان و فعالیت‌های مالی شرکت‌هایش در پشتیبانی از حزب‌الله هموار می‌کنند نیز تحریم شده‌اند.

ند پرایس، سخنگوی وزارت امور خارجۀ ایالات متحده، در این‌باره گفت: «مقلد خود را مدافع شکوفایی اقتصادی لبنان معرفی کرده است، اما در عوض به حزب‌الله و شخص خودش کمک می‌کند تا از بحران اقتصادی لبنان سود ببرند.»

صرافی «سیتکس» که «ادعا می‌شود یک کسب‌‌وکار فعال در زمینۀ خدمات پولی است و توسط مقلد با هماهنگی حزب‌الله به منظور بهره‌برداری از افزایش تقاضا برای خدمات مبادلۀ ارز در لبنان و در جهت منفعت حزب‌الله تأسیس شده نیز تحت تحریم قرار گرفته است.»

پرایس با انتشار بیانیه‌ای ضمن اعلام تحریم‌های تازه گفت که مقلد می‌خواست «ظاهرش را به‌عنوان یک کارشناس مالی و اقتصاددان حفظ کند.»

پرایس گفت، اما «او در واقع یک تاجر فرصت‌طلب است که از جمعیت رنج‌کشیدۀ لبنان به‌منظور پشتیبانی مالی از سازمان تروریستی حزب‌الله و حتی کمک به تأمین سلاح‌های آن بهره‌برداری می‌کند.»

وزارت خزانه‌داری ایالات متحده با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد، مقلد در سمت خود در قلب این شبکه «نقشی کلیدی را در توانمند ساختن حزب‌الله برای ادامۀ بهره‌برداری و تشدید بحران اقتصادی لبنان ایفا کرد.»

برایان ای. نلسون، یکی از مقامات ارشد وزارت خزانه‌داری آمریکا، یادآور شد، «فساد موجب می‌شود که رشد اقتصادی و توانایی افراد به‌منظور تأمین نیازهای خانواده‌هایشان تضعیف شود.»

او گفت، به‌همین دلیل است که «ایالات متحده به پاسخگو کردن کسانی که از موقعیت‌های برجستۀ خود در جهت کسب منافع شخصی سوء‌استفاده می‌کنند، متعهد است.»

او مقلد و دو پسرش را متهم کرد که «به هزینۀ مردم و اقتصاد لبنان»، به‌صورت فعالانه از حزب‌الله و منافع آن پشتیبانی کرده است.

شرکت جبهۀ مالی

بنا بر اعلام وزارت خزانه‌داری آمریکا، مقلد، که یک اقتصاددان مقیم لبنان است، در هماهنگی نزدیک با مقامات ارشد مالی حزب‌الله تلاش کرده است به این حزب مورد حمایت جمهوری اسلامی ایران کمک کند تا در نظام مالی لبنان حضور داشته باشد.

او به‌عنوان مشاور مالی حزب‌الله خدمت می‌کند و به نمایندگی از این گروه ضمن انجام معاملات تجاری در سراسر منطقه، با محمد قصیر، مقام بلندپایۀ مالی حزب‌الله که او نیز تحریم شده است، همکاری تنگاتنگی دارد.

وزارت خزانه داری گفت که مقلد طیف وسیعی از مسائل - «از جمله معاملات تجاری مربوط به روسیه و نیز تلاش برای کمک به حزب‌الله در دستیابی به تسلیحات به‌منظور استفادۀ این حزب» - را با قصیر هماهنگ کرده است.

اواسط سال ۱۴۰۰، او به نمایندگی از حزب‌الله شرکت صرافی «سیتکس» را که یک شرکت مالی مستقر در بیروت است، تأسیس کرد و مجوز انتقال پول در لبنان و خارج از کشور را از بانک مرکزی لبنان دریافت کرد.

بنا بر اعلام وزارت خزانه‌داری آمریکا، شرکت «سیتکس» طی یک سال سهم قابل توجهی از بازار جابه‌جایی ارز لبنان را به‌دست آورد. بنا به گزارش‌ها، این شرکت میلیون‌ها دلار برای بانک مرکزی لبنان جمع‌آوری کرده است.

در این بیانیه آمده است: «سیتکس هم‌زمان دلارهای آمریکایی را نیز به مؤسسه‌های حزب‌الله ارائه و صرافان وفادار به حزب‌الله را استخدام می‌کرد.»

«حسن مقلد مستقیماً برای شرکت سیتکس نزد رئیس بانک مرکزی لابی می‌کند و روزانه صدها هزار دلار کمیسیون می‌گیرد.»

وزارت خزانه‌داری آمریکا در ادامه می‌گوید که در بحبوحۀ بحران مالی لبنان، «مقلد با همکاری مقامات حزب‌الله تلاش کرد که از تلاش‌های سرمایه‌گذاران و مهاجران به‌منظور کسب درآمد در بخش مالی لبنان و انتقال پول نقد به خارج از آن کشور بهره‌برداری کند.»

او همچنین در تلاش بود تا شرکت «سیتکس» را در خارج از لبنان گسترش دهد.

مقلد و پسران

بنا بر گزارش وزارت خزانه‌داری ایالات متحده، ریان مقلد، در سال ۱۴۰۰ با محمد قاسم البزال، از مقامات حزب‌الله، در زمینۀ مسائل مربوط به امور مالی همکاری می‌کرد. او هم‌زمان به‌عنوان دستیار اداری پدرش در امور گوناگون نیز مشغول به‌کار بود.

از جمله فعالیت‌های او استفاده از حساب‌های بانکی خارجی برای تسهیل فعالیت‌های مالی غیرقانونی بود.

ریان به‌عنوان مدیر اداری یکی از شرکت‌های پدرش، به نام «شرکت اطلاعات و مطالعات لبنان» (ال‌سی‌آی‌اس) فعالیت می‌کرد. این شرکت نیز روز دوشنبه تحریم شد.

حسن مقلد به‌عنوان سردبیر «شرکت اطلاعات و مطالعات لبنان»، و نیز به‌عنوان سردبیر اقتصادی چندین تارنمای مرتبط با این شرکت از جمله تارنماهای «www.greenarea.me»، «imarwaiktissad.com»، و «Russia-Now» فعالیت می‌کرد.

رانی مقلد که با شرکت «سیتکس» روابط علنی دارد، از پدرش مجوز انجام معاملات نقدی به نمایندگی از این شرکت با بانک مرکزی لبنان را گرفته بود. او کارمند شرکت «سیتکس» نیز هست.

شرکت چاپ، رسانه، تحقیقات، و مطالعات لبنان (ال‌سی‌پی‌ام‌آر) که توسط حسن مقلد اداره می‌شود و با شرکت «ال‌سی‌آی‌اس» همکاری دارد نیز روز دوشنبه در فهرست سیاه قرار گرفت.

ایالات متحده آذر ماه گذشته افراد و شرکت‌هایی را که در زمینۀ تقویت دستگاه مالی گستردۀ حزب‌الله در سراسر لبنان فعال بودند و آن را مدیریت می‌کردند، تحریم کرد.

این نهادها عبارتند از واحد مالی مرکزی حزب‌الله و مؤسسۀ القرض‌الحسن. القرض‌الحسن یک مؤسسۀ «خیریه» است که مثل یک بانک عمل می‌کند و حزب‌الله از آن به‌عنوان پوششی برای دسترسی به نظام مالی بین‌المللی استفاده می‌کند.