تحریم های جدید علیه حزب الله در چارچوب کارزار مستمر

وزارت خزانه داری آمریکا روز چهارشنبه (24 آوریل) در چارچوب ادامه کارزاری که تسهیل کنندگان مالی حزب الله را هدف گرفته، دو فرد و سه نهاد دیگر را که برای دور زدن تحریم ها مانند واسطه و کانال عمل می کردند را در فهرست قرار داد.

دو فردی که از سوی دفتر کنترل دارایی های خارجی وزارت خزانه داری در فهرست تحریم ها قرار گرفتند، وائل بزی، ساکن بلژیک و حسن طباجه ساکن لبنان هستند.

بزی به خاطرنمایندگی قانونی از طرف پدر خود، محمد بزی یکی از تأمین کنندگان مالی حزب الله در فهرست تحریم قرار گرفت. طباجه نیز به خاطر داشتن نمایندگی قانونی از طرف برادرش و یکی از اعضای حزب الله و تأمین کنندگان مالی آن به نام ادهم طباجه در این فهرست وارد شد.

سه نهادی که در فهرست سیاه قرار گرفته اند عبارتند ازشرکت ولترا ترانسکور انرژی بی.وی.بی.ا. مستقر در بلژیک، شرکت اوفیسکوپ ان.وی مستقر در بلژیک و شرکت بی.اس.کیو.آر.دی. با مسئولیت محدود مستقر در انگلیس که وائل بزی مالک آنها است و یا در کنترل او می باشند.

به گفته خزانه داری، این افراد و نهادها به موجب حکم اجرایی 13224 که تروریست ها و کسانی که از آنها یا اقدامات تروریستی حمایت می کنند را هدف قرار می دهد، در فهرست تحریم ها قرار گرفتند.

سیگال مندلکر، معاون وزارت خزانه داری در امور تروریسم و اطلاعات مالی گفت،« وزارت خزانه داری با متلاشی کردن دو شبکه از مهمترین شبکه های مالی حزب الله، به طور خستگی ناپذیر در تعقیب کسانی است که امور مالی حزب الله را تسهیل می کنند.»

مندلکر گفت،« در حالی که حزب الله همچنان به تلاش برای مخفی کردن فعالیتهایش با استفاده از کسب و کارهای به ظاهر مشروع ادامه می دهد، ما به اقدام علیه افرادی که در خط مقدم هستند و جابجایی پول را مخفی می کنند، از جمله وابستگان کسانی که در فهرست تروریستی قرار گرفته اند، ادامه میدهیم.»

وی گفت که این حرکت در چارچوب تلاش پیوسته،« برای مختل کردن تمام منابع حمایت مالی که حزب الله وابسته به آن است» صورت می گیرد.

این اقدام براساس اعلام وزارت خارجه آمریکا مبنی بر تعیین یک جایزه 10 میلیون دلاری برای اطلاعاتی که منجر به اختلال در مکانیسم های مالی حزب الله شود، صورت گرفته است.

شبکه پولشویی در فهرست سیاه قرار گرفت

اوایل این ماه، خزانه داری یک شبکه لبنانی متهم به پولشویی میلیون ها دلار برای سلاطین مواد مخدر و کمک به تأمین مالی حزب الله را در فهرست سیاه قرار داد.

خزانه داری در روز 11 آوریل گفت که قاسم شمس تبعه لبنان و دو نهاد مربوطه: سازمان پولشویی شمس و صرافی شمس، یک کسب و کار مشغول در خدمت رسانی پولی در لبنان را به فهرست سیاه خود افزوده است.

به گفته یک منبع نظامی لبنانی که با المشارق گفت و گو کرد، تعیین و اِعمال تحریم های آمریکا بر صرافی شمس، تعجب برانگیز نیست.

این منبع که به دلیل حفظ جانش خواست نامش فاش نشود گفت،« قاسم شمس صاحب یک شرکت ارزی بزرگ در شتورا است که در خط بیروت، بقاع، سوریه و با تجارت روی پول سوریه فعالیت می کند.»

وی گفت که پیش از آغاز جنگ سوریه، شرکت صرافی شمس، صرافی اصلی مورد استفاده سوری ها برای تبدیل ارز سوریه به دلار آمریکا بود.

او گفت که بیشتر مشتریان از بین سوری های مقیم خارج بودند که پیش از ورود به کشورشان، پوند سوری را تبدیل به دلار می کردند،« و تاجران سوری هم از او دلار می خریدند تا معاملات خود را به دلار آمریکا انجام بدهند.»

این منبع گفت که شمس،« یک بخش جدایی ناپذیر از دستگاه مالی است که او را قادر ساخت تا مقادیر زیادی از پول سوریه را برای تجارت و فروش با سوری های مقیم خارج به کار ببرد و نرخ تبدیل برای دلار در سوریه دارای یک سقف تعیین شده بود در حالی که او دلارها را به قیمتی می فروخت که خود تعیین می کرد.»

رهگیری منابع تأمین مالی حزب الله

ناجی ملاعب، کارشناس امنیتی لبنانی گفت که خزانه داری آمریکا،« همچنان به رهگیری منابع تأمین مالی حزب الله ادامه می دهد تا آنها را بخشکاند و در این راه هیچ تساهل و تسامحی نخواهد داشت.»

او به المشارق گفت که تنگ کردن حلقه های مالی بر حزب الله متوقف نخواهد شد و اشاره کرد که حزب الله،« فشار را احساس می کند.»

او گفت که تحریم ها،« بسیار جدی» هستند و به تصمیم مربوط به حل اختلاف در مورد بانک ایتالیایی یونی کردیت که به تازگی اتخاذ شد و به اتهام نقض تحریم ها علیه ایران و کشورهای دیگر، مبلغ 1.3 میلیارد دلار به دولت آمریکا پرداخت خواهد کرد، اشاره کرد.

ملاعب گفت،« پیش بینی می شود که افراد و شرکت های وابسته به این گروه شبه نظامی فعال در قاچاق مواد مخدر و پولشویی که با هدف ایجاد منابع مالی برای شبه نظامیان انجام می شود، در فهرست تحریم ها قرار بگیرند.»

ویولت غزال البلعه، کارشناس اقتصاد به المشارق گفت که بانک مرکزی لبنان، در رابطه با تحریم های اِعمال شده بر کانال های تأیمن مالی حزب الله، با خزانه داری آمریکا همکاری نزدیکی به عمل آورده است.

وی گفت که این همکاری شامل،« ارتباط آزاد و باز بین بانک مرکزی لبنان و خزانه داری آمریکا برای مشاوره در مورد افراد و نهادهایی است که مظنون به دست داشتن در فعالیتهای مالی تحریم شده هستند.»

وی گفت که به عنوان نمونه ای از شیوه هایی که دو نهاد همکاری می کنند می توان گفت که خزانه داری آمریکا می تواند درخواستی را برای انجام تحقیقات در مورد تخلفات در فعالیتهای افراد یا نهادهای مظنون به دست داشتن در تأمین مالی حزب الله به لبنان بدهد.

البلعه گفت که بانک مرکزی لبنان سپس این درخواست را برای انجام تحقیقات به کمیته تحقیقات ویژه (اس آی سی) می دهد، که به موجب آن محرمانگی از حسابهایی که مورد تحقیق هستند برداشته شده و نتایج آن به خزانه داری آمریکا اطلاع داده خواهد شد.

مهار جاه طلبی های توسعه طلبانه ایران

نوفل ضو، یکی از بنیان گذاران جمعیت لبنان برای حاکمیت گفت که تحریم های آمریکا،« بخشی از تدابیر تشدید شونده ای است که برای خشکاندن منابع تأمین مالی ایران و گروههای مسلح وابسته به آن روز به روز سخت تر می شوند.»

جمعیت حاکمیت یک جنبش مردمی است که در اواخر سال 2018 تشکیل شد و هدف از آن مبارزه با نفوذ حزب الله در لبنان است.

ضو به المشارق گفت،« نقش حزب الله دیگر محدود به اِعمال سیاست های امنیتی، نظامی و اقتصادی ایران نیست،» این گروه شبه نظامی همچنین به ایران کمک می کند تا آنچه را که خود نمی تواند از طریق اتباع لبنانی طرفدار حزب الله در سراسر جهان کسب کند، به دست بیاورد.

وی گفت که این افراد شامل بازرگانان برجسته و سایرین هستند که به عنوان خط مقدم برای حزب الله خدمت کرده و عملیات امنیتی، بازرگانی و مالی آن را تسهیل می کنند.

ضو گفت،« تحریم های آمریکا یک جنگ واقعی و یکپارچه هستند که هدف از آنها خسته کردن ایران و متحدین آن از جمله حزب الله و وادار کردن تهران به فراخواندن [ نیروهای] نظامی و امنیتی خود به درون مرزهایش است.»