Mardi 26 mars, le Trésor américain a pris pour cible le réseau international qui achemine les dollars et euros au corps des gardes de la révolution islamique (CGRI) iranien, nommant 25 personnes et entités condamnées à des sanctions financières, a rapporté l'AFP.
Les cibles étaient des sociétés de façades de la banque Ansar et de la bourse Ansar contrôlées par le CGRI en Iran, en Turquie et aux Émirats arabes unis, qui ont pu collectivement mobiliser plus d'un milliard de dollars pour le régime iranien, a annoncé le Trésor.
Les fonds ont profité à la fois au CGRI et au ministère de la Défense et la logistique des forces armées, selon une annonce du ministère des Finances.
Les sanctions visent à soustraire ceux qui sont nommés au système financier mondial en interdisant aux citoyens américains et aux entreprises américaines, y compris les banques internationales présentes aux États-Unis, de faire affaire avec eux.
"Toute institution financière étrangère qui facilite sciemment une transaction importante pour l'un des individus ou entités désignés aujourd'hui pourrait faire l'objet de sanctions américaines", a averti le Trésor.
Les 25 nommés étaient pour la plupart des entreprises de négoce et de change relativement petites, qualifiées de "sociétés de façades" par le Trésor américain, et leurs propriétaires et gestionnaires qui travaillaient avec la banque d'Ansar et la bourse d'Ansar.
En outre, des personnalités clés dans ces deux entités ont été désignées pour subir des sanctions.
"Ce vaste réseau n'est que le dernier exemple de l'utilisation par le régime iranien de pratiques trompeuses pour exploiter le système financier mondial et déporter des ressources vers des entités sanctionnées", a déclaré la sous-secrétaire du Département du Trésor pour le Terrorisme et le renseignement financier, Sigal Mandelker.
"Cela expose une nouvelle fois à la communauté internationale les risques dangereux associés à une économie iranienne délibérément opaque", a-t-elle souligné.
