تحریم بین‌المللی شبکهٔ معاملات الماس و آثار هنری مرتبط با حزب‌الله

ایالات متحدهٔ آمریکا و انگلیس روز سه‌شنبه (۲۹ فروردین) علیه یک شبکهٔ بین‌المللی معاملات کالاهای لوکس که گفته می‌شود قصد دور زدن تحریم‌ها و پولشویی برای یکی از اعضای تحریمی حزب‌الله را داشته است وارد عمل شدند.

طبق کیفرخواستی که روز سه‌شنبه تقدیم یکی از دادگاه‌های ایالات متحده شد، ناظم سعید احمد، تاجر لبنانی آثار هنری که از قبل نیز تحت تحریم‌های آمریکا بوده، از شبکهٔ پیچیده‌ای از نهادهای تجاری برای دور زدن تحریم‌ها به‌نفع حزب‌الله استفاده کرده است.

احمد ۵۸ سال دارد و تابعیت دوگانهٔ بلژیک و لبنان را دارد و در لبنان زندگی می‌کند. طبق این کیفرخواست، یک گذرنامهٔ اوگاندایی با عکس او قبلاً با نام دیگری صادر شده بوده است.

در آذر ۱۳۹۸، نام احمد به‌دلیل قرار داشتن در صدر لیست کمک‌کنندگان به حزب‌الله در لیست سیاه قرار گرفت؛ از دیگر دلایل افزودن نام او به لیست سیاه، می‌توان به تجارت «الماس‌های خونین» اشاره کرد، که یعنی الماس‌هایی که برای تشدید جنگ‌ها به فروش می‌رسد.

طبق این کیفرخواست ۷۰ صفحه‌ای که حاوی نُه فقره اتهام است، احمد و هشت تن دیگر به تبانی برای فریب ایالات متحده و دولت‌های خارجی، پولشویی و گریز از تحریم‌ها و قوانین گمرکی متهم شده‌اند.

طبق این کیفرخواست، آنها با اتکا به یک شبکهٔ بین‌المللی از نهادهای تجاری -- که روز سه‌شنبه مورد تحریم‌ وزارت خزانه‌داری آمریکا قرار گرفتند -- برای استحصال آثار هنری ارزشمند از گالری‌های هنری و هنرمندان آمریکایی و استفاده از خدمات درجه‌بندی الماس در آمریکا اقدام کرده‌اند.

طبق این کیفرخواست، «نهادهای تحت کنترل یا فعال به‌نفع احمد در فاصلهٔ بین دی‌ماه ۱۳۹۸ تا مرداد ۱۴۰۱ در تراکنش‌های مالی به ارزش بیش از ۴۰۰ میلیون دلار شرکت داشته‌اند».

در کیفرخواست آمده است که خدمات درجه‌بندی الماس و آثار هنری به ارزش تقریبی ۱۶۰ میلیون دلار از طریق نظام مالی ایالات متحده ارائه شده و دست‌کم ۶ میلیون دلار از عواید این تبانی برای بهره‌برداری احمد و هم‌دستانش به لبنان منتقل شده است.

شبکهٔ پولشویی

وزارت خزانه‌داری آمریکا در روز سه‌شنبه این شبکهٔ بین‌المللی متشکل از ۵۲ شخص حقیقی و حقوقی را که در کار تسهیل پرداخت، ارسال و تحویل کالاهای لوکس به‌نفع احمد دست داشته‌اند، در لیست سیاه قرار داد.

قرار گرفتن این شبکهٔ پولشویی و دور زدن تحریم‌ها در لیست سیاه جزئی از یک اقدام هماهنگ بین وزارت امنیت داخلی آمریکا، برنامهٔ پاداش عدالت وزارت امور خارجهٔ آمریکا و همچنین کشور انگلیس بوده است.

روز سه‌شنبه، انگلیس دارایی‌های احمد را به‌دلایل امنیت ملی مسدود کرد، که این اقدام به‌نحو کارآمدی باعث منع او از تجارت در بازار هنری انگلیس خواهد شد.

گفته می‌شود احمد کلکسیون هنری بزرگی در انگلیس دارد و با هنرمندان، گالری‌ها و حراجی‌های هنری انگلیس تجارت می‌کند.

به‌گفتهٔ وزارت خزانه‌داری ایالات متحده، این شبکه از داخل لبنان، امارات متحدهٔ عربی، آفریقای جنوبی، آنگولا، ساحل عاج، جمهوری دموکراتیک کنگو، بلژیک، انگلیس و هنگ‌کنگ فعالیت می‌کرده است.

وزارت خزانه‌داری آمریکا گفت این افراد و شرکت‌های مرتبط با آنها که در این شبکه فعالیت داشته‌اند در دور زدن تحریم‌های آمریکا به احمد کمک کرده‌اند «تا امکان تأمین مالی حزب‌الله و ادامهٔ سبک زندگی لوکس او میسر شود».

این وزارتخانه گفت ارزش آثار هنری‌ای که احمد از حراجی‌های بزرگ، گالری‌ها، نمایشگاه‌ها و استودیوهای هنرمندان به‌دست آورده بالغ بر ۵۴ میلیون دلار است.

بسیاری از آثار کلکسیون احمد در پنت‌هاوس او در بیروت به‌ نمایش گذاشته شده بود.

شرکت‌های صوری و طرح‌های فریبکارانه

برایان نلسون، از مقام‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا، گفت: «افراد فعال در این شبکه از شرکت‌های صوری و طرح‌های فریبکارانه برای پنهان کردن نقش ناظم سعید احمد در تراکنش‌های مالی استفاده کردند».

از جمله تسهیلگران کلیدی این شبکه، فراس، پسر احمد، که امور تجاری پدرش را در آفریقای جنوبی اداره می‌کند، و دخترش هند، که در لبنان و ساحل عاج گالری دارد، و همچنین سایر بستگان و وابستگان تجاری او هستند.

نلسون گفت: «شرکت‌کنندگان بازار کالاهای لوکس باید مراقب این طرح‌ها و تاکتیک‌های بالقوه باشند، چرا که از این طریق افرادی که در تأمین مالی تروریسم، پولشویی و دور زدن تحریم‌ها دست دارند می‌توانند با خرید و ارسال کالاهای لوکس به عواید غیرقانونی خود وجاهت قانونی بدهند».

اتهامات احمد به تأمین مالی حزب‌الله خلاصه نمی‌شود، همان حزب‌الله که آمریکا، انگلیس و دیگر کشورهایی که روزبه‌روز تعدادشان بیشتر می‌شود آن را تحریم کرده‌اند، بلکه دادن وجوه شخصی حسن نصرالله، رهبر حزب‌الله، نیز جزء اتهامات اوست.

برنامهٔ پاداش عدالت وزارت امور خارجهٔ آمریکا روز سه‌شنبه در اقدام دیگری برای هر اطلاعاتی که مرتبط با یکی از رهبران کلیدی حزب‌الله به نام ابراهیم عقیل، معروف به تحسین، باشد تا ۷ میلیون دلار پاداش اعلام کرد.