تحریم شبکه های مالی مرتبط با حزب الله و حامی تروریسم توسط ایالات متحده

واشنگتن -- ایالات متحده روز جمعه (۲۶ شهریور) بیش از ۲۰ فرد و نهاد را تحریم کرد. ایالات متحده گفته است که این افراد و نهادها از طریق تأمین مالی حزب الله و نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران از تروریسم حمایت می کردند.

اعضای یک شبکه مالی مستقر در لبنان و کویت که حزب الله را تأمین مالی می کند و همچنین اعضای یک شبکه بین المللی تسهیل کننده مالی و شرکت های صوری که در حمایت از حزب الله و سپاه پاسداران فعالیت می کنند، تحت این تحریم ها قرار گرفته اند.

وزارت خزانه داری ایالات متحده با انتشار بیانیه ای اعلام کرد: «همه این شبکه ها با هم از طریق سیستم های مالی منطقه ای ده ها میلیون دلار پولشویی کرده و عملیات مبادله ارز و تجارت طلا و لوازم الکترونیکی را در جهت منافع حزب الله و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی انجام داده اند.»

در این بیانیه آمده است: «حزب الله با پشتیبانی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از درآمدهای حاصل از این شبکه ها به منظور تأمین مالی فعالیت های تروریستی و همچنین تداوم بی ثباتی در لبنان و سراسر منطقه استفاده کرده است.»

آندره ام. گاکی، مدیر دفتر کنترل دارایی های خارجی (اوفک) وزارت خزانه داری آمریکا، گفت: «حزب الله و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی همچنان به منظور تأمین مالی اقدامات تروریستی از سیستم مالی بین المللی سوءاستفاده می کنند.»

در این بیانیه آمده است که اقدامات انجام شده در روز جمعه «بر وجود رابطه مستقیم میان شبکه مالی جهانی حزب الله و فعالیت های تروریستی تأکید می کند.»

تأمین کنندگان مالی در لبنان و کویت

بنا به گفته وزارت خزانه داری آمریکا، حزب الله از بخش تجاری لبنان به منظور حمایت مالی و مادی استفاده می کند و این، گروه حزب الله را قادر می سازد تا اقدامات تروریستی انجام دهد و نهادهای سیاسی لبنان را تحقیر کند.

حسیب محمد هدوان، معروف به حاج زین، یکی از مقامات ارشد دبیرخانه عمومی حزب الله، که مسئول جمع آوری کمک های مالی از خیرین و بازرگانان خارج از لبنان است، در میان این افراد تحریم شده است.

علی الشاعر، مدیر دفتر هدوان، که از سال ۱۳۷۹ به نمایندگی از حزب الله کمک های مالی جمع آوری می کرده، نیز تحریم شده است.

وزارت خزانه داری همچنین طالب حسین علی جرک اسماعیل و جمال حسین عبدعلی عبدالرحیم الشاطی مستقر در کویت را تعیین کرد.

اسماعیل به هماهنگ کردن انتقال میلیون ها دلار از کویت به حزب الله از طریق الشاطی متهم است. وی همچنین برای دیدار با مقامات حزب الله و دادن پول به این گروه به لبنان سفر کرد.

قاچاق طلا، لوازم الکترونیکی، ارز

وزارت خزانه داری ایالات متحده مقداد امینی و علی قصیر را به دلیل حمایت مالی از حزب الله و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تحریم کرد.

بنا بر اعلام وزارت خزانه داری ایالات متحده، امینی و قصیر مسئولیت شبکه ای متشکل از حدود ۲۰ فرد و شرکت صوری در کشورها و حوزه های قضایی مختلف را بر عهده داشتند. این شبکه نقل و انتقال و فروش ده ها میلیون دلار طلا، لوازم الکترونیکی، و ارزهای خارجی را تسهیل می کند.

زیرمجموعه های تیم مورد اعتماد آنها شامل امید یزدان پرست، محمدعلی دمیرچیلو، و سمانه دمیرچیلو بودند که قاچاق طلا و ارز از ایران به ترکیه را از طریق پروازهای تجاری شرکت هواپیمایی ایرانی ماهان ایر که توسط ایالات متحده تحریم شده است، انجام می دادند.

محمدرضا کاظمی فروش طلا را در ترکیه تسهیل می کند. پس از فروخته شدن طلا، سود حاصله به طریق مشابهی به ایران بازگردانده و پس از آن به امینی و قصیر منتقل می شود.

سمانه دمیرچیلو نیز در همکاری با شرکت قصیر، فروش نفت ایران به خریداران خارجی را تسهیل می کرد.

همه این چهار نفر روز جمعه در زمره افراد تحریم شده قرار گرفتند.

مصطفی پوریا و حسین اسدالله نیز به دلیل فروش لوازم الکترونیکی به نمایندگی از این شبکه در امارات متحده عربی از طریق شرکت «همراه اینفوتک اف زی سی اُ» مستقر در دبی تحریم شده اند.

سرمایه گذاران مستقر در چین

مرتضی مینایی هاشمی، بازرگان مستقر در چینی، به دلیل استفاده از دسترسی خود به سیستم مالی بین المللی برای پولشویی مبالغ هنگفتی برای سپاه پاسداران و حزب الله از طریق تبدیل ارز و فروش طلا، مورد تحریم قرار گرفته است.

خزانه داری ایالات متحده گفت، هاشمی در هماهنگی با کاظمی، که فروش طلا را تسهیل می کند، از طریق تبدیل ارز و فروش طلا ده ها میلیون دلار را برای سپاه پاسداران و حزب الله پولشویی کرده است.

هاشمی نیز در نقل و انتقالات مالی مرتبط با محمدرضا خدمتی دست داشته است. خدمتی یکی دیگر از تسهیل کنندگان مالی نیروی قدس سپاه پاسداران است که در اردیبهشت ۱۳۹۷ به همراه امینی به دلیل پشیبانی از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، مورد تحریم قرار گرفت.

هاشمی کنترل چندین شرکت مستقر در هنگ کنگ و سرزمین اصلی چین را در دست دارد. به دستور هاشمی دو شهروند چینی به نام یان سو ژوان و سونگ جینگ در ایجاد حساب های بانکی به او کمک کرده اند و به عنوان مالکان صوری شرکت هایش کنار او حضور دارند.

یان سو ژوان همچنین محصولات آمریکایی دارای کاربری دوگانه را به نیابت از هاشمی برای انتقال به ایران خریداری کرده است.

چندین شرکت نیز به دلیل قرار داشتن تحت مالکیت، کنترل، یا ریاست مستقیم یا غیرمستقیم هاشمی یا سانگ جینگ، تحریم شده اند.