به گزارش خبرگزاری فرانسه، مقامات لبنانی روز چهارشنبه (8 مارس) حملاتی را علیه صرافی ها و شركت های انتقال پول، به ظن اینكه مقادیر زیادی وجه را به «دولت اسلامی عراق و شام» (داعش) منتقل كرده اند، یورش بردند.
یك مقام قضایی گفت که این یورش ها روز سه شنبه آغاز شد و چهارشنبه علیه نهادهای متعدد «به ظن آنكه مقادیر زیادی پول را به مناطق تحت كنترل داعش در الرقه و جاهایی دیگر منتقل كرده اند» انجام گرفت.
این مقام گفت که چند نفر برای تحقیقات بازداشت شده اند.
این مقام گفت: «در حال جمع آوری اطلاعات در مورد ميزان پولی هستیم كه انتقال یافته است.»
رسانه های لبنانی گزارش داده است که حدود 20 میلیون دلار به این گروه منتقل شده است، اما مقام قضایی این رقم را رد كرد و آن را «مبالغه آمیز» خواند، اما عنوان كرد كه به هر حال رقم «زیادی» بوده است.
به گفته یك شاهد عینی، روز چهارشنبه بعد از ظهر، نیروهای امنیتی به سه دفتر در خیابان حمرا در غرب بیروت حمله بردند و اسناد و تجهیزات كامپیوتری را با خود بردند.
پس از آن، این ساختمان مهر و موم شد و روی آن نوشته ای مبنی بر «پیگرد قانونی در صورت دخل و تصرف» نصب گرديد.
در مورد این یورش ها هیچ بیانیه رسمی یا جزئیاتی درباره تعداد شركت هایی كه هدف قرار گرفته اند منتشر نشده است.
بانك مركزی لبنان قوانین سختی در مورد موسسات مالی وضع كرده تا از پولشویی و حمایت مالی از تروریسم جلوگیری كند، از جمله آنكه برای موارد بدون مدارک پشتیبانی کننده، سقف مبلغ انتقال برون مرزی تعیین شده است.
