فعالیت نیروهای نیابتی سپاه با دور زدن مقررات مالی عراق و انتقال پول به ایران

بنا بر یک گزارش، شبه‌نظامیان عراقی مرتبط با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران از طریق انتقال مبالغ هنگفتی از عراق به ایران، در حال غارت ثروت عراق هستند.

ایران اینترنشنال در ۱۱ بهمن با انتشار گزارشی اعلام کرد، «اطلاعات اختصاصی» دربارهٔ یک شبکه در اختیار دارد که به گفتهٔ این رسانه، مقادیر هنگفتی پول را به بازوی برون‌مرزی سپاه پاسداران -- یعنی نیروی قدس -- و سفارت جمهوری اسلامی در عراق منتقل کرده است.

این شبکه با قاچاق ده‌ها میلیون دلار پول جمع‌آوری شده از صرافی‌های بغداد، نجف، کربلا، و سلیمانیه، آنها را به حساب‌های سپاه پاسداران واریز کرده است.

به گزارش این خبرگزاری، مدیریت این شبکه بر عهدهٔ محمود حسنی‌زاده، از عناصر ارشد نیروی قدس سپاه پاسداران و دو شهروند عراقی به نام‌های میثم حمزه قاسم دراجی و میثم صادقی است.

به‌نوشتهٔ ایران اینترنشنال، محمد تجن‌جاری، مسئول مالی واحد ۴۰۰ با کمک مصطفی پاک‌باطن، از کارکنان سفارت جمهوری اسلامی در بغداد، مسئولیت واریز کردن مبالغ قاچاق‌شده به حساب بانک انصار وابسته به سپاه پاسداران در تهران را بر عهده داشته است.

عراق به‌تازگی اقدامات متعددی را به‌منظور حصول اطمینان از انطباق نظام بانکی خود با مقررات بین‌المللی انتقال پول تصویب کرده است.

نظام مالی سوئیفت

اقدامات انجام شده توسط دولت عراق به‌منظور جلوگیری از پولشویی در آن کشور، شامل ایجاد یک بستر الکترونیکی سوئیفت است. بانک مرکزی عراق مدیریت این بستر الکترونیکی را بر عهده دارد.

این بستر، سازمان‌های دولتی و بین‌المللی، به‌ویژه فدرال رزرو ایالات متحده، را قادر می‌سازد که بر تراکنش‌های بانکی و خرید ارز توسط تاجران، واردکنندگان، و صاحبان کسب و کار در عراق نظارت کنند.

محمد شیاع السودانی، نخست‌وزیر عراق، روز ۱۱ بهمن، در گفت‌وگو با شبکه خبری «الأخباریهٔ عراق» گفت که روزانه در عراق صدها میلیون دلار تراکنش جعلی با استفاده از فاکتورهای تقلبی یا فاکتورهایی که مبالغی بیش از ارقام واقعی دارند، انجام می‌شود.

او گفت که قاچاق ارز «سال‌ها یک معضل مزمن بوده است.» السودانی افزود، دولت او تلاش می‌کند با اصلاح سیستم بانکی و اقتصادی، این معضل را برطرف و از بیت‌المال محافظت کند.

در همین حال، تیم‌های امنیتی عراق در گذرگاه‌های مرزی و در امتداد جاده‌ها شکل گرفته و مستقر شده‌اند. همچنین تجهیزات مورد نیاز در راستای متوقف کردن تلاش‌ها برای قاچاق ارز به خارج از کشور نصب شده است.

کارشناسان، حجم قاچاق سالانه در عراق را بیش از ۱۰ میلیارد دلار تخمین زده‌اند. این برآورد بر اساس این واقعیت انجام شده است که در شرایطی که واردات عراق در سال ۲۰۲۱ میلادی حدود ۳۵ میلیارد دلار بود، میزان ارز فروخته شده برای واردات به حدود ۴۵ میلیارد دلار می‌رسید.

هدر رفتن پول

یک اقتصاددان که نخواست نامش فاش شود، در این‌باره گفت که سازوکار نظارتی و رویه‌های اتخاذ شده توسط دولت عراق و فدرال رزرو ایالات متحده «به‌منظور جلوگیری از قاچاق دلار به خارج از کشور -- که بر شرایط زندگی عراقی‌ها تأثیر منفی می‌گذارد -- ضروری است.»

او با اشاره به سپاه پاسداران به المشارق گفت، انجام تمام اقدامات قانونی لازم برای محافظت از بیت‌المال در برابر راهزنان و افراد با نفوذ و بستن یکی از بزرگترین منابع فساد، که در حال ویران کردن اقتصاد عراق و آسیب زدن به امنیت و ثبات کشور است، اهمیت فراوانی دارد.

این اقتصاددان همچنین انجام «اصلاحات اساسی در بخش‌های بازرگانی، بانکی، و مالیاتی از طریق ثبت کردن و قانونمندسازی فعالیت مشاغل، انجام تراکنش‌ها با استفاده از وسایل الکترونیکی مدرن، و کنترل بازار سیاه» را خواستار شد.

سپاه پاسداران نه تنها از طریق مزایدهٔ ارز، بلکه از طریق شرکت‌هایی که در بخش‌های ساخت‌وساز و صنایع غذایی فعال هستند، ذخایر دلاری عراق را خارج می‌کند و به این ترتیب، به تولید ملی آسیب می‌رساند.

فعالیت‌های سپاه پاسداران با عملیات‌های پول‌شویی مرتبط است و عواید حاصل از آن نهایتاً به‌سمت طرح‌های ایران برای ساخت موشک، مواد منفجره، و پهپاد و نیز ارسال آن به نیروهای نیابتی‌اش هدایت می‌شود.

تحریم‌های ایالات متحده

وزارت خزانه‌داری ایالات متحده در سال‌های اخیر، بسیاری از فرماندهان و نیروهای نیابتی سپاه پاسداران را که پروژه‌های متعددی در عراق اجرا می‌کنند، به‌دلیل مشارکت در عملیات‌های پولشویی تحریم کرده است.

وزارت خزانه‌داری ایالات متحده علیرضا فداکار و مسعود شوشتری پوستی، از اعضای ارشد سپاه پاسداران و مالکان شرکت ساختمانی و بازرگانی «بهجت الکوثر» را در سال ۱۳۹۹ تحریم کرد.

این افراد مسئول انتقال وجوه نامشروع از عراق و واریز این مبالغ در بانک‌های ایرانی بودند.

هم‌زمان، ایران بازارهای عراق را از دینارهای تقلبی پُر کرده است تا به این ترتیب ارزش پول ملی عراق را تضعیف و بانک مرکزی عراق را مجبور به تزریق دلارهای بیشتری کند. ایران سپس این دلارها را از طریق نیروهای نیابتی خود خریداری و قاچاق می‌کند.

واحد پول عراق طی دو ماه گذشته بیش از ۱۰ درصد از ارزش خود را از دست داده است. هم‌زمان درخواست‌ها از دولت برای تلاش بیشتر برای جلوگیری از قاچاق دلار و محافظت از ارز ملی در برابر سفته‌بازی و جعل افزایش یافته است.