خبرگزاری فرانسه گزارش داد که دادستانهای فدرال آمریکا پرونده اتهام مجرمانه را علیه بانک دولتی هالک بانک ترکیه درروز سه شنبه (15 اکتبر) تشکیل دادند که بنا برگفته ها در یک دسیسه چندین میلیارد دلاری برای دورزدن تحریمها علیه ایران شرکت دارد.
اداره دادگستری گفت که این بانک را به شش مورد تلقب، پولشویی و تخلف درتحریمها متهم کرده است.
جان دمرس معاون دادستان کل دربیانیه ای برای اعلام جرم گفت: «این یکی از مهمترین تخلفها در تحریم ایران است که شاهد آن بوده ایم.»
او افزود که هالک بانک بنا برادعاها با «فراهم کردن دسترسی غیرمجاز ایران به پولهایی به ارزش میلیاردها دلار انجام داده است درحالی که درباره این دسیسه قانونگذاران ایالات متحده را فریب می داد.»
دادستانهای ایالات متحده نه فرد را دررابطه با این پرونده مجرم شناختند ازجمله محمد هکان آتیلا، یک معاون مدیرکل بانک که درسال گذشته برای برنامه ریزی درکمک به ایران برای دورزدن تحریمهای ایالات متحده ازدرآمدهای نفتی محکوم شده بود.
دراعلام جرم روز سه شنبه گفته می شود که بین سالهای 2012 تا 2016 این بانک ترکیه و همدستان آن از شرکتهای صوری درایران، ترکیه و امارات متحده عربی و جاهای دیگر برای دورزدن ممنوعیت دسترسی ایران به سیستم مالی ایالات متحده استفاده کردند.
آنها می گویند که هالک بانک اجازه داد تا پول غیرمجازایرانی درآنجا واریز شود، ازجمله درآمدهای حاصل از فروش نفت و گاز ایران. دولت ایران از این پول برای خرید طلا استفاده کرد.
دادستانها مدعی هستند که بانک هالک به شکل غیرقانونی معادل 20 میلیارد دلار از پولهای ممنوعه ایران را انتقال داد.
آنها مدعی شدند که مقامهای ارشد دردولت ترکیه رشوه هایی معادل ده ها میلیون دلار دریافت کردن که از درآمدهای حاصل از این دسیسه پرداخت شد تا ایران را از قانونگذاران ایالات متحده حفظ کنند.
