بانک تحریمی مستقر در لبنان با حزب الله ارتباط داشت

وزارت خزانه داری ایالات متحده پس از اعلام خبر تحریم «بانک اعتباری جمال» در روز 29 اوت، تاکید کرد این موسسه مالی مستقر در لبنان آگاهانه به حزب الله خدمات مالی و پولی می داده است.

سیگال مندلکر، معاون وزیر در «امور اطلاعات امنیتی مالی و تروریسم» با انتشار بیانیه ای اعلام کرد وزارت خزانه داری ایالات متحده «بانک اعتباری جمال و شرکت های تابعه آن را به این دلیل هدف (تحریم) قرار داده است که به طور آشکارا و در روز روشن فعالیت های مالی حزب الله را تسهیل کرده اند».

وی گفت «موسسه های مالی فاسدی همچون (بانک) اعتباری جمال برای استقلال نظام مالی لبنان تهدید مستقیم محسوب می شوند».

بانک اعتباری جمال به شورای اجرایی حزب الله و بنیاد شدید خدمات و پشتیبانی ارائه می دهد، این دو نهاد به حساب خانواده های بمبگذارهای انتحاری پول واریز می کنند».

خانم مندلکر افزود تصمیم وزارت خزانه داری «توجه ها را بر این واقعیت معطوف می کند که چگونه حزب الله به جای توجه به منافع و بهزیستی شهروندان لبنان و اقتصاد این کشور، منافع خود و منافع ایران که حامی اصلی و کلیدی این گروه است را در اولویت می دهد».

وی افزوده است «جای تاسف است که حزب الله، به ویژه عامل درد و رنج و مشقت جامعه شیعیان بوده است ما از دولت لبنان می خواهیم تا برای کاهش پیامدهای (اقدامات حزب الله) بر مشتری های بیگناه این بانک نهایت تلاش خود را به کار گیرد، چون آن ها متوجه نبودند که سپرده های آن ها در بانکی پس انداز شده است که امنیت ندارد».

خانم مندلکر گفته است ایالات متحده اطمینان دارد که «بانک مرکزی لبنان» و دیگر موسسه های لبنان «به فعالیت برای محافظت از ثبات و سلامت نظام مالی لبنان ادامه خواهند دارد، نظامی که برای حمایت و پشتیبانی از اقتصاد شکوفا و باثبات حیاتی است».

متخلف ها مجازات خواهند شد

ریاض سلامه، رئیس «بانک مرکزی لبنان» روز سه شنبه (3 سپتامبر) با انتشار بیانیه ای که در رسانه های لبنان منتشر شد، اعلام کرد «تحولات مربوط به مسئله این بانک را پیگیری خواهد کرد».

وی افزود «همه سپرده های موجود در این بانک که براساس قانون لبنان و بخشنامه های صادره بانک مرکزی لبنان قانونی هستند، امن خواهند بود و (دسترسی به آن ها) در تاریخ مقرر سررسید ضمانت شده هستند».

جاسم عجاقه، کارشناس اقتصادی لبنان در گفتگو با المشارق تاکید کرد جزئیات موارد تخلف های بانک اعتباری جمال و شرکت های تابعه آن، مبالغی که این بانک به حزب الله داده است و پشتیبانی فنی آن برای این گروه تامین کرده است، در گزارش وزارت خزانه داری ایالات متحده تشریح شده اند.

آقای عجاقه گفت تحریم این بانک مهر تاییدی بر این امر است که هر فرد و یا نهادی که مقررات و قوانین مربوط به عملیات پولشویی بین المللی و مبارزه با تامین منابع مالی برای گروه های تروریسم را رعایت نکند، مجازات خواهد شد.

او گفت که بانک اعتباری جمال به شورای اجرایی حزب الله، بنیاد شدید و موسسه های دیگر وابسته به این حزب خدمات مالی ارائه می کرد.

وی می گوید این بانک به دلیل فعالیت هایی مجازات می شود که در فهرست تحریم های ایالات متحده قرار داشتند، این بانک، بعد از بانک کانادایی لبنانی دومین موسسه مالی است که در فهرست تحریم ها قرار گرفته است.

بانک مرکزی لبنان تبادلات مالی را زیرنظر داشت

جرج شاهین، تحلیلگر سیاسی می گوید تصمیم وزارت خزانه داری ایالات متحده برای تحریم بانک اعتباری جمال «تعجب آور نبود چون خبر تبادلات مالی که در این بانک انجام می شد، 5 ماه پیش افشا شده بودند».

او در گفتگو با المشارق تاکید کرد نشانه های نگران کننده ای در مورد مناسبات بین مدیریت این بانک و مقامات حزب الله وجود داشتند.

وی گفت که اطلاعات موجود «حاکی از آن بود که مقامات مربوطه ایالات متحده در حال ارزیابی عملکرد این بانک بودند و بانک مرکزی لبنان مبادلات مالی مشکوک آن را زیرنظر گرفته بود».

آقای شاهین به هماهنگی روزانه ای اشاره می کند که بین «کمیسیون کنترل بانکی» بانک مرکزی لبنان، بانک های واسطه ایالات متحده و وزارت خزانه داری ایالات متحده انجام می شوند.

او گفت که بانک زیر نظر بود و به مدیریت آن چندین بار هشدار داده شده بود اما آن ها به این هشدارها توجه نمی کردند.

او گفت بانک مرکزی لبنان «چندین مورد تبادلات مالی مشکوک را بدون اعلام اخبار مربوط به آن ها متوقف کرده بود، این مبادلات پولی در بیشتر موارد به مسدود شدن حساب های بانکی دست اندرکار در این امر منتهی شده اند».

شاهین می گوید «عملیات پولشویی حزب الله بدون تردید ادامه پیدا خواهد کرد، اما به طور قطع افشا خواهند شد چون بخش بانکی لبنان به همه مفاد قوانین بین المللی در مورد عملیات پولشویی بین المللی و مبارزه با تامین منابع مالی برای گروه های تروریسم متعهد خواهد ماند».

بانک ها با دقت و توجه زیر نظر هستند

الیاس الزغبی، تحلیلگر سیاسی می گوید «جامعه بین المللی لبنان را با دقت و توجه بسیار زیر نظر گرفته است، به ویژه وزارت خزانه داری ایالات متحده که مستقیما در روند اعمال مقررات و قوانین فعالیت مالی بین المللی که تبادلات مالی آن ها به دلار انجام می شوند، دخالت می کند».

او در گفتگو با المشارق تاکید کرد وزارت خزانه داری ایالات متحده براساس این فعالیت ها و زیرنظر گرفتن این مبادلات مالی و پس از آن که ثابت شد بعضی از تبادلات مالی بانک اعتباری جمال «می تواند به عنوان عملیات پولشویی برای حزب الله تعریف شوند» این موسسه مالی را در فهرست تحریم های خود قرار داد.

او می گوید در پی تحریم هایی که بر حزب الله و بر ایران تحمیل شده اند، حزب الله با کمبود نقدینگی روبرو است و «به عملیات پولشویی از طریق تعدادی از بانک های لبنانی متوسل شده است که بعضی از آن ها افشا شده اند».

او تاکید کرد «اما رئیس بانک مرکزی لبنان و انجمن بانک ها در لبنان کنترل اوضاع را در اختیار دارند و موفق شده اند برای کاهش پیامدهای تحریم ها بر بخش مالی لبنان اقداماتی اتخاذ کنند».