آمریکا و عراق شبکه تامین مالی عظیم داعش را مختل کردند

آمریکا و عراق با همکاری نزدیک و تبادل اطلاعات بصورت سیستماتیک شبکه مالی جهانی عظیم داعش را خنثی می کند.

تلاش های تازه برای از بین بردن شبکه مالی الراوی یک گروه تسهیل کننده مالی کلیدی داعش در عراق، شامل در فهرست قرار دادن شش نفر و یک نهاد مرتبط با این شبکه توسط خزانه داری آمریکا در 15 آوریل بود.

این خزانه داری در بیانیه جدیدی که در آن از این افراد و نهاد نام برده، آن‌ها را «گره‌های اصلی» شبکه مالی داعش توصیف کرد.

این شش نفر که در عراق، ترکیه و بلژیک زندگی می کنند مشتاق طالب زغیر الراوی، عمر طالب زغیر الراوی، ولید طالب زغیر الراوی، مهند مشتاق طالب زغیر الراوی، عبدالرحمان علی حسین الاحمد الراوی و محمد عبدالقادر متنی عساف الراوی هستند.

داعش پس از کشته شدن «وزیر خزانه داری» سابق خود در حمله هوایی ائتلاف در سوریه در سال 2017 دو نفر از آنها، عمر و عبدالرحمان علی را برای مدیریت به اصطلاح «استان فرات» منصوب کرده بود.

این افراد و مشتاق، یکی دیگر از نفراتی که در 15 آوریل در فهرست قرار داده شده اند، شرکای تجاری مقام مالی کشته شده هستند.

فواز محمد جبیر الراوی «وزیر خزانه داری» یک تسهیل کننده مالی سوری بود که تا زمان کشته شدن در سال 2017 توسط حمله هوایی ائتلاف در شهر البوکمال سوریه میلیون ها دلار را برای داعش انتقال داده بود.

او پیش تر توسط وزارت خزانه داری آمریکا در فهرست قرار داده شده بود.

در تاریخ 15 آوریل همچنین یک شرکت خدمات مالی مستقر در عراق، ترکیه و سوریه با عنوان الارض الجدیده که فعالانه به جنگجویان داعش و خانواده هایشان با تسهیل انتقال مالی بین شعب خود پول می‌رساند در فهرست قرار داده شد.

به گفته خزانه داری آمریکا، صدها هزار دلار بین شعب شرکت برای فرماندهان گروه در عراق منتقل شده است.

همچنین در تاریخ 15 آوریل حلیمه عدنان علی یک مامور مالی زن در فهرست قرار داده شد که با تسهیل انتقال پول در خاورمیانه، اروپا و آمریکا و شرق آفریقا اعضای داعش را تامین مالی می کرد و در ماه ژوئیه توسط مقامات کنیایی دستگیر شد.

تلاش برای هدف قرار دادن شبکه

فاضل ابورغیف کارشناس اطلاعات گفت: «بعضی از اعضای شبکه الراوی در عملیات های ویژه توسط سلول اطلاعاتی فالکونز، سرویس اطلاعاتی و نیروهای امنیتی عراق با کمک آمریکا دستگیر شدند.»

او به دیارنا گفت، در ماه اکتبر مقامات به دفاتر شبکه الراوی در اربیل و بغداد یورش بردند و 10 مامور مالی مرتبط با این گروه را دستگیر کردند. اما بیشتر اعضای دیگر در سوریه، ترکیه و اروپا هستند.

او گفت، این شبکه تامین مالی «پیچیده و بزرگ» است و به شکلی موثر به عنوان وزارت خزانه داری داعش عمل می کند.

او می گوید: «علاوه بر تجارت کلی و شرکت های هلدینگ، شرکت های درگیر در فعالیت های مختلف و شرکت های سرمایه گذاری، در عراق و بسیاری از کشورهای دیگر صرافی و دفاتر خدمات مالی دارد.»

وی گفت، از جمله فعالیت ها «طلافروشی ها و خرید و فروش اتومبیل» است.

ابورغیف گفت: «عواید حاصل از عملیات پولشویی از طریق واسطه های بانکی در سراسر جهان انتقال می یابد و [نهایتا] به داعش می رسد.»

او گفت: «دولت عراق از طریق بانک مرکزی این کشور تمام سپرده ها و دارایی های اقتصادی اعضای شبکه را که در این کشور فعال هستند مسدود و اموال منقول و غیرمنقول آن‌ها را توقیف کرده است.»

وی گفت، بنا بر قوانین کشوری و بین‌المللی برای مبارزه با تامین مالی تروریسم و پولشویی «تمام نقل و انتقالات مالی، بازرگانی و بانکی با شرکت و دفاتر مرتبط با این شبکه ممنوع است.»

خشکاندن منابع درآمد

عصام الفیلی، استاد علوم سیاسی دانشگاه المستنصریه به دیارنا گفت، آشکارسازی و خنثی کردن شبکه مالی داعش قدمی ضروری در جهت جلوگیری از تروریسم است.

جلوگیری از اعمال ترویستی با خشکاندن منابع درآمد هدف گروه مالی مبارزه با داعش به رهبری آمریکا است که متشکل از نمایندگان 54 کشور می باشد.

این گروه 14 آوریل در منامه پایتخت بحرین دیدار و درباره همکاری نزدیک تر بین‌المللی برای قطع جریان مالی به سمت گروه های تروریستی گفتگو کردند.

الفیلی می گوید: «آمریکا به شکلی خستگی ناپذیر و استراتژیک برای خشکاندن منابع حمایت از تروریسم تلاش می کند.»

وی افزود: «آن در سطوح مختلف تلاش می کند تا [حرکت‌های] منابع مالی را از طریق بانک‌ها و نهاد های مالی ردگیری کند و فعالیت های مشکوک تحت لوای تجارت یا فعالیت اقتصادی یا خیریه را تحت نظارت قرار دهد.»

الفیلی به «همکاری نزدیک امنیتی و اطلاعاتی » بین دولت های عراق و آمریکا و کشورهای دیگر ائتلاف در رابطه با تبادل اطلاعات و شناسایی ماموران مالی تروریسم اشاره کرد.

وی گفت: «داعش در زمانی که در عراق تاخت و تاز می کرد با تصرف خزانه بانک ها، چاه های نفت و مالیات میلیون ها دلار کسب درآمد کرد. این منابع با حملات موفق ائتلاف بین‌المللی و نیروهای عراقی از هم پاشید.»

او گفت: «امروز باید همکاری بین تمام کشورها برای از بین بردن تمام ماموران مالی جهانی تروریسم را تقویت کنیم چراکه خطر آنها فقط چند کشور را تهدید نمی کند و دیگران از آن مستثنی نیستند و هنوز هم وجود دارد.»