http://almashareq.com/ar/articles/cnmi_am/newsbriefs/2016/10/13/newsbrief-01

اعتقال مشتبه بهم من حزب الله بتبييض أموال من تجارة الكوكايين

اعتقل عملاء وكالة مكافحة المخدرات الأميركية ثلاثة رجال على علاقة بحزب الله اشتُبهوا بتبييض أموال من تجارة الكوكايين لكارتل المخدرات الموجود في كولومبيا، حسبما ذكرت صحيفة ميامي هيرالد يوم الثلاثاء، 11 تشرين/أكتوبر.

وقال العملاء إن الرجال الثلاثة نقلوا بشكل غير شرعي 500 ألف دولار إلى مصارف في ميامي، عبر سلسلة من الصفقات المالية المعقدة التي امتدت من أستراليا إلى أوروبا.

واعتُقل المدعو محمد أحمد عمار، 31 عاماً وكان يعيش في ميدلين بكولومبيا، في ميامي الأسبوع الماضي وسيواجه اتهامات بجناية تبييض الأموال.

ووُجهت إلى عنصرين آخرين من حزب الله اتهامات في القضية نفسها، وإن أحدهما قيد الاحتجاز في باريس فيما الآخر لا يزال في عداد الفارين ويُرجح تواجده في لبنان أو نيجيريا.

وذكرت صحيفة ميامي هيرالد أن وكالة مكافحة المخدرات الأميركية حققت في القضية مع القوة الضاربة لمكافحة غسل الأموال في جنوب فلوريدا، وهي مجموعة من المحققين الاتحاديين والحكوميين.

ووُصف عمار في وثائق المحكمة على أنه من المنتمين إلى حزب الله الذي كانت مهمته تبييض الأموال من عملية الإتجار بالكوكايين الكولومبية المعروفة باسم ʼلا أوفيسيناʻ، وهو فرع من كارتيل ميدلين المعروف.

وبحسب ما جاء في مذكرة اعتقال، كان معروفاً بتبييضه الأموال عبر هولندا وإسبانيا والمملكة المتحدة وأستراليا وأفريقيا. واتُهم عمار بتنفيذ ثماني جنايات، بينها تبييض الأموال والتواطؤ لتبييضها.

وقد وُجهت تهم أيضاً إلى غسان دياب، وهو قيادي مزعوم في حزب الله وكان يقيم في نيجيريا ولا يزال في عداد الفارين. وهو من أقرباء "أحد الأعضاء البارزين في حزب الله".

أما المتواطئ والمتهم الثالث في القضية المذكورة، فهو حسن محسن منصور المنتمي إلى حزب الله ويحمل الجنسيتين اللبنانية والكندية. وهو قيد الاحتجاز في باريس ويواجه اتهامات منفصلة ولكن مماثلة مرتبطة بتبييض الأموال في جنوب فلوريدا.

هل أعجبك هذا المقال؟
1
0
Al icons no

1 تعليق

سياسة ديارنا بشأن التعليقات Captcha
Moussa Merhi | 2016-10-19

يا أحفاد القردة والخنازير لعنة الله عليكم وعلى سيدكم المخنث الذي لا يشفيه الا من الرجال . انشروا اثباتاتكمعن ن هؤلاء من حزب الله حزب الله وشبابه أطهر وأشرف من أسيادكم يا عبيد السؤ عبيد العبيد بني سعود اليهود بعتم شرفكم ووطنكم اصبحتم بدون شرف وبدون وطن

الرد